阿尔巴尼亚CTF
一个名为金融监督管理局（FSA）的独立公共组织 金融监督管理局（FSA）负责监督、批准和监督涉及保险、保险业、金融业和其他行业的组织、 和监督从事保险、证券和自愿养老基金行业的组织、 证券和自愿养老基金行业的机构进行监管、批准和监督。这也包括 这还包括检查组织是否符合AML/CTF 的规定。
负责制定和执行AML/CTF 政策的主要政府组织是外国资产管制处 (OFAC)。
AML/CTF 政策由以下机构规划和总体指导 反洗钱协调委员会（CCFML 该委员会每年至少召开一次会议。
阿尔巴尼亚国家警察（ASP）负责监督法律和秩序的维护、边境安全以及犯罪调查。 秩序、边境安全和犯罪调查。
总检察长办公室以国家的名义 (GPO) 负责刑事起诉和审判监督。
海关总署（GDC）与多个执法机构合作 多个执法机构合作，报告 在海关管辖范围内发现的违法犯罪行为。
阿尔巴尼亚中央银行，即阿尔巴尼亚银行（BOA）、 对阿尔巴尼亚银行进行管理、发牌和监督。作为其职责的一部分 作为其职责的一部分，BOA 监督银行遵守 AML/CTF 法规。
如何遵守阿尔巴尼亚的AML/CTF 法规？
Albania's AML/CTF rules apply to financial institutions such as banks, non-banking financial institutions, exchange offices, savings and credit enterprises and their affiliated unions, postal services that handle payments, stock exchanges, businesses that offer life insurance or reinsurance, gambling, casinos, law firms, public notaries, and other legal representatives, financial consulting firms, and authorised independent accountants.
在阿尔巴尼亚，您必须遵守以下法规 报告实体。
使用客户尽职调查 (CDD) 预防措施
采用基于风险的方法，制定以下程序 检测、评估、监控和降低与洗钱和资助恐怖主义有关的风险。 与洗钱和资助恐怖主义有关的风险。 政策、程序、具体结构、培训和 有效识别和管理风险的政策、程序、具体结构、培训和控制系统 应使用有效识别和管理风险敞口的政策、程序、具体结构、培训和控制系统来支持这些流程
实施适当的AML/CTF 系统，包括 相关政策和程序
不断评估客户的业务联系 根据交易概况、客户概况和地区风险敞口 地区风险
我有哪些AML/CTF 报告义务？
有责任立即向有关当局报告 一旦怀疑客户或个人所需的交易 客户或个人所需的交易可能包括 用于资助恐怖主义的犯罪所得或犯罪行为所得资金。 资助恐怖主义。
