阿尔巴尼亚AML/CTF 监督员
一个名为金融监督管理局（FSA）的独立公共组织 金融监督管理局（FSA）负责监督、批准和监督涉及保险、保险业、金融业和其他行业的组织、 和监督从事保险、证券和自愿养老基金行业的组织、 证券和自愿养老基金行业的机构进行监管、批准和监督。这也包括 这还包括检查组织是否符合AML/CTF 的规定。
负责制定和执行AML/CTF 政策的主要政府组织是外国资产管制处 (OFAC)。
AML/CTF 政策由以下机构规划和总体指导 反洗钱协调委员会（CCFML 该委员会每年至少召开一次会议。
阿尔巴尼亚国家警察（ASP）负责监督法律和秩序的维护、边境安全以及犯罪调查。 秩序、边境安全和犯罪调查。
总检察长办公室以国家的名义 (GPO) 负责刑事起诉和审判监督。
海关总署（GDC）与多个执法机构合作 多个执法机构合作，报告 在海关管辖范围内发现的违法犯罪行为。
阿尔巴尼亚中央银行，即阿尔巴尼亚银行（BOA）、 对阿尔巴尼亚银行进行管理、发牌和监督。作为其职责的一部分 作为其职责的一部分，BOA 监督银行遵守 AML/CTF 法规。
如何遵守阿尔巴尼亚的AML/CTF 法规？
阿尔巴尼亚的AML/CTF 规则适用于银行等金融机构 如银行、非银行金融机构、 兑换处、储蓄和信贷企业及其附属 银行、非银行金融机构、外汇兑换所、储蓄和信贷企业及其附属工会、处理支付业务的邮政服务机构、 证券交易所、提供人寿保险或再保险的企业、赌博、赌场 提供人寿保险或再保险的企业、赌博、赌场、律师事务所、公 公证人和其他法律代表、金融咨询公司 金融咨询公司和经授权的独立会计师。
在阿尔巴尼亚，您必须遵守以下法规 报告实体。
使用客户尽职调查 (CDD) 预防措施
采用基于风险的方法，制定以下程序 检测、评估、监控和降低与洗钱和资助恐怖主义有关的风险。 与洗钱和资助恐怖主义有关的风险。 政策、程序、具体结构、培训和 有效识别和管理风险的政策、程序、具体结构、培训和控制系统 应使用有效识别和管理风险敞口的政策、程序、具体结构、培训和控制系统来支持这些流程
实施适当的AML/CTF 系统，包括 相关政策和程序
不断评估客户的业务联系 根据交易概况、客户概况和地区风险敞口 地区风险
我有哪些AML/CTF 报告义务？
有责任立即向有关当局报告 一旦怀疑客户或个人所需的交易 客户或个人所需的交易可能包括 用于资助恐怖主义的犯罪所得或犯罪行为所得资金。 资助恐怖主义。
