阿根廷AML法律规定，每个有义务的实体都必须遵守以下义务：

• 收集客户的书面材料，用于确定其身份、法律地位、地址以及开展计划活动所需的任何其他信息。
• 任何可疑事件或活动，无论其规模大小，都应报告。根据活动的用途和习惯，以及被要求报告的个人的经验和适合性，将可疑业务视为不寻常、没有经济或法律依据、异常复杂或不合理、单独或重复进行的交易。
• 不向客户或其他方透露根据法律正在开展的反洗钱AML) 活动。
• 风险评估：应通过评估公司的整个控制环境以及行业特点来评估公司成为洗钱受害者的可能性。
• 了解你的客户：保持准确的记录，以便了解客户的情况。
• 监控：必须建立一个框架，对客户交易进行监控和管理，以识别符合特定特征的异常和可疑行为。
• 调查：确保核实所有工作人员都了解遵守组织有关防止洗钱和资助恐怖主义的政策和程序的基本重要性。
• 报告：实体的系统必须能够收集必要的信息，以履行向不同机构报告的监管义 务，同时保持信息的完整性。
• 审计：应制定基于风险的内部审计计划，以显示反洗钱和反恐融资政策的遵守情况。
• 公司应开展提高认识培训计划，以提高认识并鼓励良好的行为模式。