阿鲁巴AMLCTF AML监督员
阿鲁巴金融情报机构成立于 1996 年，是一个独立的政府机构，是阿鲁巴AMLCTF AML 主义融资的主要监管机构。阿鲁巴金融情报机构的主要目标是收集、处理和分析数据，以确定能否识别和防止洗钱和资助恐怖主义行为。
在阿鲁巴，您如何遵守CTF AML规定？
AML金融行动任务组的 40 项AML、AML融资和防扩散建议是阿鲁巴AMLCTF AML融资系统的基础。
金融或指定非金融服务提供商必须遵守《国家防止和打击洗钱及资助恐怖主义行为条例》AML《国家防止和打击AML及资助恐怖主义行为条例》）的以下规定。
当业务关系或交易因其性质而具有较高的洗钱或资助恐怖主义风险时，进行客户尽职调查 (CDD) 或强化客户尽职调查
通报奇怪的交易
创建记录
遵守《AML国家条例
** 阿鲁巴被列入AML FATF 的AML 战略缺陷国家名单。
我有哪些AML/CTF 报告义务？
服务提供商一旦获悉已执行或计划执行的异常交易的异常性质，必须立即向金融情报机构报告。可以通过客观或主观措施发现交易的异常情况。
目标措施
向警方或司法部报告的交易
根据《2006年制裁条例》（AB 2007，第24号）或热线负责人选定的名单（联合国塔利班和 "基地 "组织名单），由在某一国家或地区注册的个人、法人、团体或其他组织或代表该个人、法人、团体或其他组织进行的任何交易
大于或等于 500,000 Afl 的电汇
大于或等于 25,000 澳元的现金交易
如果实体是赌场，现金交易大于或等于 5,000 澳元
主观测量
可能与洗钱有关的交易
可能与资助恐怖主义有关的交易
异常交易报告必须包括以下信息：
客户身份
客户身份证件的类型和号码
交易的类型、时间和地点
交易中使用的资金总额、来源地和资金来源
表明交易不寻常的情况
