巴哈马AMLCTF AML监管机构
巴哈马的金融情报室受《2000 年金融情报室法》管辖。犯罪收益法》和《反恐怖主义法》规定，金融情报室是负责接收、分析、获取和传播可疑交易报告中收集的与犯罪收益有关或可能有关的信息的机构。
巴哈马中央银行负责监管银行和信托公司，证券委员会负责监管保险公司，金融和企业服务监察局负责监管金融和企业服务提供商，博彩委员会负责监管赌场。
以下是关注特定行业如何遵守《AML 》基本要求的各种机构：
如何遵守巴哈马的AMLCTF AML法规？
巴哈马AMLCTF AML的主要立法框架包括以下内容。
2018 年犯罪收益法
2018 年金融交易报告法》（FTRA）
2018 年财务交易报告条例
2000 年金融情报机构法
2001 年金融情报（交易报告）条例
2018 年反恐怖主义法
2019 年反恐怖主义条例
巴哈马报告的金融机构包括银行、信托公司、保险公司、合作协会、经纪交易商、房地产经纪人、养老金系统的受托人或管理经理，以及借贷或投资公司。
如果贵组织作为AMLCTF AML报告实体在巴哈马开展业务，则必须遵守 FTRA 规定的要求。这些职责包括
确认现有客户和潜在客户的身份
采用基于风险的战略
制定和实施 CDD 措施
建立并成功实施AMLCTF AML合规计划
保存核查和交易数据记录至少 5 年
任命一名洗钱报告官员和一名合规官员
培训员工
我有哪些AML/CTF 报告义务？
您必须将您有理由认为与执行《2000 年犯罪收益法》相关的任何交易通知金融情报机构。2018 年金融交易报告条例》规定了以下方面的报告阈值：
非经常性交易
博彩机构和赌场的顾客
珠宝商和宝石或金属商
