伯利兹AMLCTF AML监督员
根据 2014 年第 6 号法案第 3 条，伯利兹已 建立了金融情报机构，金融情报机构作为一个独立的局行使职能。 金融情报机构作为一个独立的局行使职能。 对金融犯罪进行调查和起诉 对金融犯罪进行调查和起诉，并确保政府间和商业实体之间的协调与合作。 政府间和商业实体之间的协调与合作得到保障。 采取适当措施打击金融犯罪、 制定预防和减少金融犯罪的技术和法规。 减少金融犯罪。
如何遵守伯利兹的AMLCTF AML法规？
2016 年，伯利兹修订了《放贷人法》，作为改进其反洗钱（AML）法律工作的一部分。 努力改进其反洗钱AML）法律框架的一部分。 法律框架的一部分。
制止和查明犯罪行为，以及 确保政策和程序得到遵守，伯利兹 制定了标准和程序，其中包括
制定法规和内部控制措施，以 制定法规和内部控制措施，减少犯罪活动和其他违反政策的可能性 违反政策的可能性
确保合规文化有利于 确保合规文化有利于成功实施企业合规计划，并 在所有相关业务部门成功传播 部门
提供个性化培训，定期与全球各业务部门分享合规知识 与业务部门、全球 部门、外部合作伙伴、客户、供应商和其他利益相关者群体分享合规知识 其他利益相关群体
确定所有内部和监管合规性 确定所有内部和监管合规需求，并检查组织 职能是否联系紧密
** 伯利兹努力加强AMLCTF AML 伯利兹努力加强反洗钱/跨国犯罪框架 洗钱。