波斯尼亚和黑塞哥维那AMLCTF AML监管人员

国家调查和保护局 (SIPA)

在波斯尼亚，国家调查和保护局（SIPA (SIPA) 成立于 2002 年，有权接收、收集、存储、分析和传播以下信息在波斯尼亚，国家调查和保护局于 2002 年成立。以可疑活动报告（SARs）的形式接收、收集、储存、分析和传播与可疑犯罪收益和潜在的恐怖主义融资有关的信息。报告 (SAR)。

您如何遵守波斯尼亚和黑塞哥维那的AMLCTF AML法规？黑塞哥维那？

波斯尼亚和黑塞哥维那刑法典》第 209 条禁止洗钱。禁止洗钱。以下实体受AML 关于侦查和AML 资助AML 行为的规定的约束以下实体受反洗钱法关于侦查和防止洗钱和资助恐怖主义活动的规定的约束活动：

银行和保险公司

保险经纪

租赁提供商

小额贷款机构

获得金融工具和外汇交易授权的经纪商金融工具和外汇

利率、指数证券、可转让证券指数证券、可转让证券和商品期货合约

处理电子支付的组织

投资和养老基金

邮政服务

赌场和其他彩票组织者，尤其是那些举办博彩游戏、老虎机游戏和彩票游戏的机构

交换设施

当铺

公证人、律师、会计师和审计师

房地产经纪人

作为波斯尼亚AML 的AML 报告实体，您必须进行风险分析。波斯尼亚和黑塞哥维那，其中规定了以下内容：

与客户建立商业关系

对以前获得的有关客户或机构的信息的可信度和充分性存在疑问对以前获得的有关客户或受益所有人

执行至少 30 000 千米的交易，无论是单笔交易还是多笔相连的交易是单笔交易还是多笔相连的交易

存在不确定性，无法确定以前获得的有关以下方面的信息的真实性和充分性以前获得的有关客户或实际所有人的信息的真实性和充分性存在不确定性客户或受益所有人

身份验证后，交易结束、账户关闭或合同期满在身份验证、交易结束、账户关闭或合同到期后收到的所有信息、数据和文件必须保留至少 10 年。

当怀疑被提出后，在交易完成前在交易完成之前，所有报告实体都必须通知金融情报部，并向其提供相关信息、数据和文件。相关信息、数据和文件。期限预计完成交易的期限必须在报告中说明。

此外，您还必须披露以下现金交易总计 30.000 KM 或更多，以及相关交易或更多的现金交易。