中国AML/CTF 监事
全国人民代表大会（人大）是中国最高国家权力机关，在中国错综复杂的法律体系中代表立法部门。全国人大选举国家所有的行政、司法、监察和检察官员。
中国人民银行内设立的金融情报机构的结构由中国反洗钱监测分析中心（CAMLMAC）、反洗钱局（AMLB）和中国人民银行36个省级分行组成。这种结构反映了一种分散的方法，具有产生支持主管当局业务需求的金融情报的巨大潜力。
您如何遵守中国的AML/CTF 法规？
中国银行业监督管理委员会（银监会）发布了《内部控制指引》，要求银行明确内部控制职能，制定内部控制方案，提供更多支持，并进行持续审查和监督。
为有效监测、报告和评估可疑交易，以及更新问责制和后续政策与程序，指导原则要求金融机构加强三道防线，即业务管理、风险与合规、审计与监督。
尽管中国的反洗钱法律法规框架不断完善，但在有效执行法律法规和保持透明度方面仍存在不足，特别是在国际合作方面，包括
制定内部准则，确保遵守所有适用的法律法规
通过开展持续培训，最大限度地提高人的绩效，在全球和地方层面、合规和反金融犯罪部门和单位达到AML/CTF 执行标准
向有关当局和司法机构传递信息，协助规划执法和刑事起诉工作
要求提供据称是洗钱活动一部分的交易信息