芬兰AMLCTF AML监管机构
金融业由 FIN-FSA 管理
在芬兰本土，博彩业由国家警察局监管。 由国家警察局管理。
关于审计师，芬兰专利和注册局 办公室
关于其他必要机构，芬兰南部地区国家 芬兰南部行政管理局。
对当地房地产公司和赌场的监督由阿兰德政府负责。 由阿兰德政府负责。
芬兰律师协会负责监督法律 专业人士。如何遵守芬兰的AML 规定
如何遵守芬兰的AMLCTF AML法规？
芬兰财政部负责监督AML 的制定AML 法规。防止洗钱和资助恐怖主义的规定 防止洗钱和资助恐怖主义的规定载于 防止洗钱和资助恐怖主义法 AML 》（444/2017）。但是 然而，FIN-FSA 有责任保证受监管组织的流程、程序和管理符合AML 标准。 然而，金融监管局有责任保证受监管组织的流程、风险管理和 内部控制。
AML 》规定您必须
为您的企业进行洗钱风险评估 业务
了解客户
跟踪客户活动
向金融情报机构通报任何可疑的商业交易
确保您的员工了解他们在《反洗钱法》下的责任，并能 确保您的员工了解《AML 》规定的责任，并在日常工作中能够 在日常工作中履行职责
我有哪些AML/CTF 报告义务？
在芬兰，您必须将您的客户视为一个报告实体。 在芬兰，您必须将客户视为一个报告实体，并在整个 的互动。如果您发现 如果您发现客户的行为不正常，您有责任更多地了解交易的历史和意图。 客户行为异常。如果交易仍然可疑 如果调查后仍觉得可疑，请立即向金融情报室报告。 调查。每次因担心而停止商业交易时 都必须报告。
此外，如果您发现任何违反这些要求的行为，您可以 如果您发现您的公司或合作公司在以下方面有任何不足之处，您可以直接向监管机构报告任何违反这些要求的行为 发现贵公司或合作公司在遵守《反洗钱法》方面有任何不足之处，可直接向监管机构报告。 AML 》。
