希腊银行负责确保其监管的机构遵守有关预防和制止洗钱和资助恐怖主义（ML/TF ）以及资助大规模毁灭性武器扩散的法律和监管框架。

作为监管职责的一部分，希腊银行监督受监管机构履行其AML/CTF 职责的情况，并评估其AML/CTF 程序的充分性和效率。

刑事执法由检察官办公室负责。所有执法机构，包括希腊金融情报机构（FIU）、金融经济犯罪机构（FECU）和资本市场委员会（CMC），都会以报告形式向检察院发送调查结果和可疑活动信息。

希腊政府和在各自领域具有专长的半官方机构负责对所需机构和个人进行执法和镇压。银行、金融机构和保险公司由希腊银行监管。相关部委的主管部门负责监管在证券交易所上市的公司。司法部负责监督律师和公证人。