匈牙利金融情报中心是负责接收、分析和发布可疑交易或活动报告的中央机构。

除金融情报机构外，报告公司在AML 要求方面的表现还受到其他机构的监督。

金融中介机构系统由匈牙利国家银行（MNB）控制。MNB 监管提供信贷、金融服务、职业退休计划、共同保险基金的公司，以及收取和发送国际邮政汇票的公司。

赌场、棋牌室、赌博服务和在线赌场游戏的经营者受博彩监管局监管。

匈牙利审计师公会负责监督提供审计服务的公司。

注册公证人由地区公证人协会管理。

贸易和商业管理局负责管理和监督从事文化产品贸易或作为文化产品贸易中介的服务提供商、贵金属或贵金属制品贸易商以及现金支付额达到或超过 300 万福林的商品贸易商。

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 负责监管簿记员、税务专家、税务顾问、虚拟货币与法定投标书之间的兑换服务提供商、托管钱包提供商以及企业总部服务提供商。NAV 还负责房地产代理或经纪人及相关服务提供商。