以色列AML/CTF 监督员
IMPA 是一个金融情报机构，成立于 2002 年，在以色列由欧洲委员会监测机构 MONEYVAL 监督。它按照反洗钱FATF的国际反洗钱规则开展工作。IMPA 是一个独立的情报组织，只承担行政责任，没有调查权。IMPA 是金融业与因此而开展调查的执法机构之间的屏障。只有当执法机构认为情报与潜在的洗钱或资助恐怖主义计划有关时，IMPA 才会按照法律要求向其提供情报。
如何遵守以色列的AML/CTF 规定？
企业必须建立一个系统，评估其客户的身份、财富来源及其业务性质，目的是（在可能的情况下）识别和核实其最终受益所有人、这些客户预期交易的性质和模式、其政治风险或其国有情况，并采用基于风险的方法确定所需的客户尽职调查级别。
法律分为四类：
预防
该法律和法令为以色列金融部门规定了反洗钱制度。金融机构必须根据法律任命公司合规官，负责监督确保金融机构履行职责。客户身份识别、持续尽职调查、记录保存和现金交易报告，以及向 IMPA 报告异常活动都是必须的。
惩罚
洗钱会导致 7 至 10 年的监禁。刑期的轻重反映了立法者的道德观，即洗钱行为应受到谴责和严厉惩罚，因为它使犯罪分子从中获利，从而强烈刺激他们犯罪。
收回资产
法律允许以色列国没收 "违禁财产"，这并不能替代对严重犯罪者的处罚（监禁或罚款），而是在处罚之外实施的。没收的前提是通过犯罪获得并用于犯罪的资产应归还政府。
全球合作
该法规赋予情报和分析局与相应的金融情报机构合作和交流信息的权利。在重大跨国犯罪和有组织犯罪网络案件中，这种合作有助于执法当局利用安全的国际情报收集技术提供额外信息。
以色列《反洗钱法》规定的可疑活动报告
这是由把关人和金融机构转交给 IMPA 的正式文件，其中包含有关可疑交易的信息。此外，以色列的《反洗钱法》也规定了这一程序，因为它有助于取缔主要的洗钱罪行。