意大利AML/CTF 监督员
与反洗钱和打击资助恐怖主义行为有关的规则由意大利经济和财政部控制。该部进行调查，并有权实施制裁。
以下是负责监管各行业的意大利监管机构。
部门监管机构（意大利银行、国家金融监管委员会和 IVASS）在各自的职权范围内，负责监督有关客户尽职调查 (CDD)、数据记录、组织程序和内部检查等问题的法规发布。此外，它们还有权实施制裁，并监督受监管公司遵守法律要求的情况。
金融情报中心（Unita' di Informazione Finanziaria）是意大利政府的金融情报机构（FIU），负责监督分析企业和金融机构提交的数据。
如何遵守意大利的AML/CTF 法规？
注册会计师和会计专家、劳动咨询师以及任何其他提供评估师、咨询师服务的组织，以及其他以专业方式从事会计和税务活动的个人，都属于受AML 规定约束的职业。法定审计师、律师、审计公司和非金融经营者（即古董或艺术品交易主体和赌博服务提供商）也属于受 规定约束的职业。
作为一家金融机构，意大利银行需要您履行以下职责。
通过AML 指导方针、协议和内部检查，阻止中介被用于洗钱和资助恐怖主义。
5,000 欧元或以上的交易必须至少记录 10 年。您需要记录的细节包括日期、交易原因、金额和货币。
我有哪些AML/CTF 报告义务？
您有责任向金融情报机构报告可疑交易。金融情报机构必须收到一份月度报告，说明单个操作员当月超过 10 000 欧元门槛的交易，即使该交易分为多项，总额至少为 1 000 欧元。该报告还必须包括价值至少 5 000 欧元的交易的汇总信息。
