日本AML/CTF 监督员
在全球倡议的推动下，反洗钱实践在日本逐步发展起来。作为执行《联合国新麻醉品公约》的国内法之一，日本于 1992 年通过了《关于麻醉品和精神药物管制法等的特别规定以及通过国际合作防止鼓励涉及受管制物质的非法行为和其他活动的其他事项的法律》（以下简称《禁毒特别规定法》），其主要目的是应对涉及受管制物质的非法行为和其他活动。
2007 年 4 月 1 日《防止犯罪收益转移法》生效后，在有组织犯罪部内成立了日本金融情报中心（JAFIC），隶属于警察厅刑事调查局。
为有效执行法律，JAFIC 收集、组织和评估公司经营者提交的可疑交易报告 (STR)。JAFIC 随后将这些数据发送给检察官和其他执法组织。
如何遵守日本的AML/CTF 法规？
日本的金融机构必须建立并实施广泛的合规框架，以应对其运营的方方面面。
根据详细的标准，强调以下几点的合规计划必须能证明业务运营的合理性和正确性。
制定内部政策，确保遵守相关法律法规
任命一名官员负责监督日本AML 立法的遵守情况
在其海外子公司和分支机构实施与日本法律规定相当的AML 政策
为在全球和地方层面达到AML/CFT 实施标准，合规和打击金融犯罪部门和单位必须接受持续培训
为帮助规划执法行动和刑事起诉，应向有关当局和司法机构提供信息
从官方和非官方渠道获取不为人知的金融交易信息
接受并答复日本AML 法规所涵盖的组织就涉嫌洗钱活动的交易提出的询问
收集和分析信息是合规计划最重要的两个组成部分
信息评估