拉脱维亚AML/CTF 监督员
拉脱维亚金融调查组（FIU）
拉脱维亚金融情报机构的正式名称是防止清洗犯罪活动所得办公室，于 1998 年 6 月依法成立。在向审前调查人员和法院提供有关违规和可疑交易的信息之前，拉脱维亚金融情报机构对信息进行收集、记录、处理、合并、保存和分析。
如何遵守拉脱维亚的AML/CTF 法规？
拉脱维亚共和国于 1997 年开始起草反洗钱立法。在 2009 年 1 月生效的一系列反洗钱条例中，《防止洗钱和资助恐怖主义法》得到了许多修改。
拉脱维亚当局的工作重点是确保对新法律和监管框架的效力进行认真监测和评估，并确保其得到有力执行和应用。
为支持新的反洗钱法，政府采取了以下规范性措施。
可疑交易指标清单及可疑和异常交易报告程序
地区政府组织之间为防止犯罪收益进行信息交流
建立和保存由国家和国际组织保存的涉嫌参与恐怖主义的人员名单
与新兴国家协调，实施与欧盟相同的AML/CFT 法规