马耳他AMLCTF AML监督员
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金融情报分析室（FIAU）
金融情报分析室（FIAU）是马耳他的国家中央机构，负责收集、整理、处理、分析和传播信息，以打击洗钱和资助恐怖主义行为。
金融情报分析组是财政部内的一个单位，有自己的司法人格，独立运作，有自己的办公室和工作人员。
联检组的管理责任由理事会和主任共同承担，主任由七个不同科室的长期工作人员提供支持：情报分析科、监督和执法科、法律事务科、企业服务和人员绩效与文化科、警务和质量保证科、技术和信息安全科以及技术和信息安全科。
如何在马耳他遵守AMLCTF AML法规
指定服务机构必须制定和实施合规计划
为了遵守马耳他法规，指定服务合规计划必须至少包括以下内容：
- 制定书面政策和程序，作为打击金融犯罪、反洗钱和反恐融资的指南
- 任命一名合规官员
- 提供合规培训和教育
- 建立报告违规行为的升级程序
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进行检查和审计：
- 内部审计
- 合规保证
- 点对点检查 - 开展独立的外部审计。
马耳他AMLCTF AML报告义务
指定部门通报可疑情况的方法
- 登记：使用GoAML平台将可疑情况上报给金融情报分析组
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报告类型必须从 GoAML 平台上的以下类别中选择可疑报告：
1) STR - 可疑交易报告
2) SAR - 可疑活动报告
3) TFR - 恐怖主义融资报告
4) PEPR - 政治公众人物报告 - 在包含所有信息和文件后，可保存并提交提交报告。提交成功后，报告实体将收到反馈。如果被拒绝，报告实体必须更正信息，并根据拒绝信息重新提交报告。在此步骤之后，FIAU 将相应地传达其他反馈信息。一般来说，反馈信息是在执行情报分析任务后填入的。
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情报分析：情报科的职责是收集、处理和分析从各种国内和国际来源获得的情报。情报的主要来源是收到有关人员提交的可疑交易或活动的报告。情报分析科分为三个分科来履行其分析职能，如下所示：
1) 处理和优先排序
2) 行动
3) 战略分析与国际合作。