阿曼监管机构
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阿曼苏丹国国家金融信息中心（NCFI）
警察和海关总监对国家金融情报中心拥有行政和财务自主权。该中心的任务是接收、分析和要求提供涉嫌洗钱或资助恐怖主义活动的报告和信息。该中心还接收有关现金交易、电汇、跨境申报和其他监督机构阈值报告的信息。
苏丹国的政府和非政府机构必须配合中心履行其职责，必须向中心提供其认为履行 职责所需的来自苏丹国境内外的报告和信息，不得援引保密规定。
指定服务机构的基本职责
阿曼苏丹国的指定服务机构应制定合规计划，以保护自身免受洗钱、资助恐怖主义和扩散活动的危害，并加强其诚信度，促进其安全和安保。该计划应确保以下几点：
- 了解洗钱和资助恐怖主义的风险，并酌情协调国内打击洗钱、资助恐怖主义和扩散的行动。
- 准备提供适当的信息、金融情报和证据，以促进国际合作和打击罪犯及其资产的行动。
- 任命一名反洗钱报告官（MLRO）。
- 指定的AML报告官（MLRO）必须监督和监测AML行为的风险相称的AML要求的遵守情况，并调查和向国家金融信息中心（NCFI）上报机构疑点。
- 金融机构和 DNFBP 实施适当的反洗钱和反恐融资措施，并报告可疑交易。
- 法人和安排受到保护，不会被用于洗钱或资助恐怖主义，主管当局可自由获取关于其实际所有权的信息。
可疑模式检测
合规计划可发现应向阿曼苏丹国国家金融信息中心（NCFI）报告的可疑情况。
可疑金融交易包括但不限于以下内容：
- 与相关客户资料、特征或通常交易模式不同的交易。
- 有理由怀疑进行交易的目的是规避尽职调查的报告要求。
- 涉及据称通过犯罪活动获得的资金的金融交易。
- 与客户日常交易相比异常大额的现金交易。
- 交易次数少但频率高（结构化）。
- 为了一个人的利益，用几个不同的名字进行交易（smurfing）。