俄罗斯AML/CTF 监督员
俄罗斯的主要AML/CTF 监督机构是联邦金融监督局 (FFMS)。他们的工作是收集信息、监控受控实体的交易，并根据AML/CTF 法律开展金融情报调查。
以下其他机构也在其职权范围内，对俄罗斯AMLCTF AML法的遵守情况进行监督：
俄罗斯中央银行监管信贷机构和非信贷金融机构的业务，是俄罗斯AML/CTF 系统的主要参与者之一。降低金融部门洗钱和资助恐怖主义的风险是中央银行最重要的职责之一。
如何遵守俄罗斯的AML/CTF 法规？
在俄罗斯AML/CTF 法律中，涉及货币和其他资产的交易由一份简短的法律实体清单进行监管。银行和非银行信贷机构等金融机构、经验丰富的证券市场参与者、保险和租赁公司、邮政服务机构以及其他参与资金转移的非信贷机构均在此列。
俄罗斯的AML/CTF 法律要求报告实体识别客户身份，并建立系统以发现可能与金融犯罪有关的交易。
除了将客户确定为报告实体外，您还有责任留意客户交易中的可疑活动，在必要时采取行动冻结可疑资产，并制定和实施内部政策和流程。
根据 FFMS 关于建立发现和确定奇异交易标准的建议，您还必须根据AML 法规建立和实施自己的内部风险评估计划。您必须将AML 和内部控制流程落实到位，以确保您的业务符合规定。此外，还必须聘用AML 合规官，并持续开展员工培训。
中央银行的几部法律为信贷机构的内部控制和客户身份识别业务提供了参数。
我有哪些AML/CTF 报告义务？
联邦金融监督局必须收到AML 合规官员的可疑交易报告。必须遵守AML 法规的金融机构必须向金融情报机构报告至少 60 万卢布（8,000 欧元）现金或其他形式付款的客户交易。各组织还必须识别政治公众人物PEPs)，并将任何可疑的金融活动通知监管部门。
