土耳其CTF AML主管
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土耳其金融犯罪调查局（MASAK）
土耳其金融犯罪调查局（MASAK）是财政部下属的一个金融情报机构。
MASAK 的主要职责是对洗钱领域的发展以及预防和揭露洗钱犯罪的战略进行分析和具体部门研究。MASAK 还参与制定政策、开展调查和审计并报告调查结果。
如何遵守土耳其的AMLCTF AML法规
响应 MASAK 要求的目的是确保土耳其的法律制度符合国际标准。合规计划的要求包括以下内容：
- 入职原则
- 客户尽职调查原则
- 可疑交易报告程序
- 保存和提交信息的文件原则
- 独立审计的必要性
- 通知海关管理部门
法律要求指定方，特别是金融公司，对与其有业务往来的客户进行尽职调查，向金融犯罪调查局披露涉嫌洗钱或资助恐怖主义的交易，并应要求保存和提供相关信息和记录。
土耳其AMLCTF AML报告义务
向 MASAK 报告可疑交易是一项合规要求
- 任何可疑交易，无论金额大小，都必须通知 MASAK。
- 交易 "一词不一定指单一交易，也可以指多项交易。
- 当同时评估多项可疑交易时，必须填写一份可疑交易报告 (STR) 表。
- 任何 "信息"、"怀疑 "或 "有合理理由怀疑 "都足以报告可疑交易。
- 董事会任命的 "合规官 "负责向 MASAK 报告可疑交易。
- 可疑交易必须在产生怀疑后十个工作日内向 MASAK 报告，如果拖延会造成不便，则应立即报告。这考虑到了内部报告所花费的时间。
- 在报刊或其他类似来源发现与可疑交易报告有关的交易和客户的任何 "信息"，显然是有必要提交可疑交易报告的情况。
- 除负责监督义务的审查员和司法程序中的法院外，不得向任何人，包括交易各方解释可疑交易报告和相关内部报告。违反此规定者将被处以一至三年的监禁以及最高 5,000 美元的罚款。
- 在进行交易时，不得提及 MASAK，以免误导客户，因为根据适用法律，MASAK 没有批准或取消交易的权力或职能。