行业。 金融服务
位置。
毛里求斯
客户的数量。 500
自2020年起与NameScan合作
Aegis Reins 是一家独立的再保险经纪公司（协助保险公司的金融机构），业务范围覆盖非洲，与非洲、中东、远东和中国的战略伙伴（再保险公司）合作。
覆盖非洲，与非洲、中东、远东和欧洲的战略伙伴（再保险公司）合作。
欧洲。
Aegis Reins 毛里求斯办事处一直在使用NameScan的PEP ，制裁和不良媒体筛选
自2020年以来一直使用NameScan的解决方案。我们的解决方案使他们能够确保知道他们的客户是谁，并
了解他们对其业务构成的潜在洗钱和恐怖主义融资风险。
挑战
毛里求斯有严格的AML/CTF 法规和金融服务。
服务是
严格的
金融服务受到金融情报局的严格监管。
监管机构。监管机构对报告实体进行审计，以确保它们有正确的程序
以防止
他们被用于洗钱和资助恐怖主义活动。
报告实体需要确保它们： 1：
解决办法
我们的无摩擦入职流程使Aegis 缰绳能够 被设置为 一个账户。一旦设置了账户，Aegis Reins ，就能够使用他们的仪表板来 根据全球数据库PEP 、制裁和不良媒体，处理单一和批量扫描。当一个 当个人或实体与我们的数据库相匹配时，Aegis Reins ，能够通过以下方式进行尽职调查 将决定、风险和评论分配给相应的资料。尽职调查被记录为 适当的调查被记录为档案的一部分，并可在扫描历史部分在线保存以备将来参考，也可将其下载为PDF报告。 下载PDF报告。
我们提供的解决方案Aegis Reins