即时了解客户
通过访问世界各地广泛的官方政府数据库，进行全面的制裁检查、PEP 筛选和不良媒体搜索。
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来自 1 July 2026,AML/CTF 相关义务也适用于 “守门人”职业。如果您的企业提供这些指定服务，您现在 需要对客户进行筛查。
筛选和核实客户所需的一切
只需一次扫描，即可同时核查个人或企业是否涉及PEP 、制裁名单及负面媒体报道， 并通过“了解您的企业”（Know Your Business）和“企业与董事”ID 核查功能，完成您的尽职调查。
PEP 放映
全球范围内的政治公众人物、其亲属及密切关联人士（RCAs ）。
制裁
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、联合国、欧盟、英国、澳大利亚及其他主要制裁体系，每日更新。
负面报道
来自全球数千个精选来源的负面新闻和声誉风险。
了解你的业务
核查公司实体、所有权及董事信息，以进行全面的KYB 尽职调查。
ID 验证
只需几秒钟，即可将客户的政府签发ID 文件与实时自拍进行比对。
端到端地验证个人和企业身份
在一个平台上完成客户尽职调查：确认真实身份，并 查明公司的实际所有者。
ID 验证
通过将客户的政府ID 证件与实时自拍照进行比对，在几秒钟内确认客户身份是否与其声称的一致。
- 文件认证：核验护照、驾驶证和国民身份证
- 生物特征活体检测：将实时自拍照与ID 照片进行比对，以防止冒充
- 全球覆盖范围：支持世界各地的身份证明文件
了解你的业务
通过官方主要来源核实一家公司，并查明其背后的相关人员， 包括其最终实际控制人。
- 已确认的董事及实际控制人：披露该实体的最终所有者和控制人
- 所有权结构：绘制股东结构图及公司层级图
- 一手数据：直接来源于官方公司注册记录
只需三步，从命名到符合规范的结果
输入姓名或公司名称
在仪表盘中输入个人或公司名称，批量上传，或通过 API 发送。
我们进行筛选 20,000+ 来源
NameScan 会实时查询全球官方数据库中的PEP 、制裁名单及负面媒体报道。
获取一份符合审计要求的报告
获得清晰的风险评级，并附有可供您采取行动、存档并向监管机构提供依据的交易详情。
专为合规团队及其支持开发的开发人员打造
专有数据，每日更新
我们拥有自己的受制裁人员和政治敏感人员综合数据库，该数据库每天都会更新。
以开发者为先的 API
一个简洁的 RESTful API 能将集成时间从数月缩短至数天，因此入职 自动化流程得以快速上线。 访问开发者中心 →
符合审计要求的报告
每次扫描都会生成一份清晰且带有时间戳的结果，您可以将其保存并 作为证据提交给监管机构。
// POST /v3/person { "name": "Alex Sample", "dob": "1974", "datasets": ["pep", "sanctions", "media"] } // → 200 OK · risk: "review" · matches: 4
The request above is a sample. The API documentation gives the endpoints and the fields.
为您妥善处理客户尽职调查义务
核实客户身份
ID “身份验证”和“了解您的业务”功能可在您采取行动之前，确认真实个人和真实 企业（包括实际控制人）的身份。
根据监控名单进行筛查
对每位客户进行PEP 、制裁和负面媒体信息的核查，这是 持续客户尽职调查的核心。
保留可供审计的记录
每张支票都带有时间戳，并作为可供您向 AUSTRAC 提供的证据予以保存。
- 身份已验证
- PEP & 已筛查的制裁措施
- 已核查负面媒体报道
- 记录已保存以供审计
客户评价
像贵公司这样的企业怎么说
评论来源：Capterra。
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Sapphire 数据库的数据源自可靠的第三方，专为 需要更深入尽职调查和更全面数据覆盖的企业而设计。
参见Sapphire 软件包 →不到两分钟即可开始筛查
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