为什么体育和赛马博彩需要AML/CTF ？
体育和赛马博彩经营者代表其客户行事，从事以下活动 活动 对结果下注并把钱放在马身上。作为博彩或下注的业务、 你 如果你有以下情况，你需要采取反洗钱/反恐怖主义融资（AML/CFT）措施 从事 代表客户参与以下活动：
- 代表你的客户通过博彩公司或体育博彩进行投注，或
- 进行超过规定限额的现金交易；或
- 进行赛马或灰狗赛事的场外投注；或
- 向客户提供用于投注的账户，包括移动钱包，用于存储资金。
在某些司法管辖区，如果你们的年度总收入超过规定的数额，你们可能被视为 被视为 "金融机构"。例如，《银行保密法》（美国）规定总收入超过100万美元的企业为受监管实体。 超过100万美元的企业成为受监管的实体，而澳大利亚要求身份验证（IDV ）和报告。 对超过10,000澳元的支付要求。
体育和赛车投注活动，包括在赛道上的投注，都是现金密集型的，并且 涉及巨额货币交易。复杂的交易可以掩盖现金的非法来源。 现金 通过分层来掩盖现金的非法来源。赌博活动中现金流动的速度使非法资金的收益很容易被清洗。 赌博活动中现金流动速度快，使非法资金容易被洗白。能够从同伙那里获得现金，并将多个来源的资金集中起来 能够从同伙那里获得现金，并将来自多个来源的资金汇集在一起，交换资金，在兑现之前将资金储存在博彩账户中一段时间 出、 兑换资金、在兑现前将资金储存在投注账户中一段时间、"信使投注 "或进行 "兑现投注"，这些做法使他们面临洗钱和资助恐怖主义的风险。 洗钱和资助恐怖主义（ML/TF ）。
所有的博彩和赌博业务，包括体育博彩和技术驱动的博彩平台，都必须 首先要向监管机构注册。此外，你必须展示强大的合规文化。 你必须通过报告实物现金收入或超过规定数额的交易来展示强大的合规文化，尽管 任何 被认为背叛了客户的信任。需要对客户进行广泛的审查，包括KYC 和IDV ，客户尽职调查，监测，记录保存。 仔细调查、监测、保存记录和报告州外投注者的交易、 特别是 涉及外国货币、与加密货币交易所的交易、或受制裁的实体或 国家。
利用投注平台存储或转移非法现金、操纵交易的能力 和 隐瞒任何非法活动，使客户能够隐瞒非法收益并逃避法定法律。这 使得博彩公司成为便利者或代表其客户行事，从而面临ML/TF 。 利益冲突，"现场投注 "缺乏合法化和法规，担心在吸引更多客户的竞争中失去业务。 在吸引更多投注者的竞赛中失去业务，是体育和竞赛投注部门在合规方面的最大差距。 体育和比赛投注部门在合规方面的最大差距。
预计博彩和赛马企业将建立基于风险的合规框架 的框架。
- 按客户类型、客户所在国家、活动和交易的性质以及客户关系，对风险敞口进行基于风险的评估。 运作，活动和交易的性质和规模，以及客户关系。
- 建立减少风险的措施和控制，以减少风险。
- 制定一个AML/CTF 方案：入职客户识别、交易前筛选和 采集信息以进行审查，审查受益人的所有权，第三方参与投注过程，持续监测和依法报告。 博彩过程，根据法律规定进行持续监测和报告。
- 实施基于风险的方法，对客户、交易和业务关系进行持续监测。 关系。
根据你的监管机构的法律，建立和维护你的合规计划。 不遵守规定可能会导致刑事或行政罚款。
持续的遵守涉及到：
- 在雇用员工时进行审查，对员工进行有关风险的培训，并保持他们的最新情况。 掌握最新的 AML /CTF 规则，并指定一名合规官员。
- 在入职时对提现/现金投注、延长信贷、大额现金交易或复杂交易进行强化尽职调查（EDD）。 延长信贷，大额现金交易，或有复杂的交易时。
- 对可疑的活动、国际业务或交易进行持续的交易监测。 与 监视可疑活动、国际业务、或与受制裁的个人或国家的交易，或当大宗交易的投注活动很少时。
- 捕捉每个接触点的客户数据并保持记录。
- 可疑交易报告（STR）和货币交易报告的报告义务 (按照规定，对某些交易门槛进行报告。
- 通过独立审计定期审查你的风险评估和合规方案。
我们的解决方案
遵守法规
我们的PEP 和制裁筛查服务将帮助您达到合规要求。
全面筛查
我们的细节扫描报告为您提供了关于潜在风险的深入信息概览 的潜在风险。
可靠的数据来源
我们提供对多种数据源的访问，以满足用户的不同要求。
数据库更新
我们每天都会更新我们所有数据源的信息，以便为您提供最新的相关 数据。
分批筛选
通过使用我们的批量扫描功能，节省手动检查名称的时间，同时扫描大量的名称文件。 同时
易于使用
我们的服务是直截了当的，易于使用，通过简化流程使合规性变得容易。
尽职调查
通过分配风险进行尽职调查，确定真正的匹配，并将决定记录在 NameScan 仪表板上记录决定。
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通过各种渠道对你的组织的潜在匹配和风险进行进一步研究。
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