NameScan提供。
为什么要进行ML/TF 风险评估？
评估？
反洗钱/反恐怖主义融资 (AML/CTF) 风险评估将帮助你 识别 风险，并制定政策和程序，以帮助最小化和管理这些风险。这是不现实的 假设一个报告实体没有被用于洗钱和/或资助恐怖主义活动的风险。 恐怖主义融资活动。因此，一个组织应尽快确定ML/TF 风险，并制定可用于洗钱和/或恐怖主义融资活动的框架。 因此，一个组织应尽快确定风险，并制定框架，用于优先考虑和监测其面临的此类风险。 风险。
持续的风险审查
在引入任何新的产品、渠道或开发新的技术以提供服务之前，必须始终对你的ML/TF 风险评估进行一次评估。 产品、渠道，或开发新技术以提供服务之前，必须进行风险评估。
除了对你的系统和控制进行定期审查外，还有一系列的情况可以 触发立即审查产品或渠道的ML/TF 风险评估的需要。
你如何确定你的固有ML/TF 风险？
一旦你确定了你的固有风险，你就必须利用系统和控制来减轻这种风险。 然后，你可以确定剩余的风险，并运用风险管理系统和控制措施来管理该风险。
制定一个适当的风险评估方法或框架，其中包括以下方法 以 衡量ML/TF 风险的可能性和影响。
用所有相关的风险和相关的风险属性来填充模型。
进行风险评估，并确保其产出与评分或排名一致。 排名 方法或模型的评分或排名机制。
轻松评估你的业务风险
您的企业的固有风险和当前的AML/CTF 流程是否已经过审查？我们的顾问可以 为您提供关于如何管理和改善您目前的AML 和KYC 控制的建议。
我们的特色
具有成本效益的服务
与经验丰富的顾问联系，他们能够以具有竞争力的价格为您提供 以具有竞争力的价格为您提供有关最大限度降低ML/TF 风险的建议。
特定地区
与熟悉当地法律并能就您的具体 / 义务提供反馈意见的顾问合作。 他们能够为您提供有关具体AML/CTF 义务的反馈意见。
定制的咨询
每场咨询会都会针对你的具体业务 和你提供的产品/服务的类型。
综合框架
获得一个结构化和全面的框架来评估你是否符合 与关键AML/CTF 要求。
剩余风险
实施控制措施，消除合规流程中的漏洞 并降低与业务相关的残余风险。
识别固有的风险
确定你的固有风险（市场内存在的漏洞。 在实施反洗钱和反恐怖主义融资计划之前，确定你的固有风险（市场、部门、管辖区等存在的脆弱性）。 恐怖主义融资计划。
进行风险评估的触发因素
通过实时访问 180 多个公司注册表，改变效率低下的KYC 流程。 持续更新并根据您的特定需求进行配置。
我们的特色
增加客户群或增加对你产品或服务的使用
交易量或价值的变化
你的产品或服务已经发生了重大的变化
你的交易监测发现了异常模式
你正在进行的客户尽职调查（CDD）检查显示有异常活动的模式
检查显示出现了利用产品或服务进行犯罪的情况
导致你的风险分数改变的外部发展
关于你的产品或渠道的ML/TF 风险的执法沟通
认识我们的顾问
与我们的认证顾问合作，评估你的企业面临的洗钱和恐怖主义融资风险。
洗钱和资助恐怖主义的风险。
Campbell 在新西兰的奥克兰，他有超过5年的项目经验。 在AML/CTF 行业有超过5年的项目经验。 他自2020年以来一直持有ACAMS认证，并曾在不同的行业工作过 包括金融、 银行、电信和零售业。 Campbell 能够为位于新西兰的公司进行风险评估咨询 为位于新西兰的公司提供风险评估咨询。
Carolina 从乌拉圭加入我们的咨询团队。 她在AML 行业有2年的经验。专门从事加密货币，零售，快速消费品、 商业智能和人工智能市场。 Carolina 可以在整个拉丁美洲提供风险评估咨询，主要集中在阿根廷。 风险管理咨询，主要集中在阿根廷、乌拉圭、墨西哥和哥伦比亚、 乌拉圭、墨西哥和哥伦比亚。
Delfina 在AML/CTF 行业有8年的经验。 从乌拉圭加入我们的咨询团队后，她可以为位于多个国家的客户进行风险评估。 的客户进行风险评估，例如、 阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚、智利、哥斯达黎加、墨西哥、秘鲁、玻利维亚和巴拉圭。 Delfina 专门从事加密货币、金融和零售行业。
Francois 他从南非加入我们的团队，并拥有超过11年的 他在AML/CTF 行业有11年的经验。 在他的职业生涯中 Francois 他主要在银行和保险业工作，并了解在这种受到严格监管的情况下，拥有适当的程序的重要性。 他深知在这种严格监管的行业中，拥有适当的AML/CTF 流程的重要性。 行业拥有适当程序的重要性。 他持有ACAMS认证超过3年，能够为位于非洲的公司进行风险评估 为位于非洲的公司提供咨询。
Sarkis 在AML/CTF 行业有15年的经验。总部设在 在黎巴嫩、 Sarkis 他曾在不同的部门工作，包括银行、技术、风险管理和合规。 合规。 他持有ACAMS认证超过5年，可以在全球进行风险评估。 全球范围内进行风险评估。
Tony 总部设在美国北卡罗来纳州，并带来了 他在AML/CTF 行业有超过10年的实践经验。在他的职业生涯中，他 在他的职业生涯中 在他的职业生涯中，他曾在不同的行业工作，特别是在银行业；零售、商业和投资银行、 商业和投资银行。 Tony 他持有ACAMS认证超过4年，能够为美国和英国的公司提供风险评估咨询。 能够为位于美国和英国的公司进行风险评估咨询。
Alan 从香港加入MemberCheck的咨询团队。 他在AML/CTF 行业有超过2年的经验，持有ACAMS认证约9个月。 大约有9个月的时间。 在他的职业生涯中，他曾在不同的行业工作，重点是银行、金融和工业。 工业。 Alan 能够为设在香港、印度尼西亚和马来西亚的客户进行风险评估。
James 从印度加入我们的咨询团队。他有超过8年的 在AML/CTF 行业的经验。他曾在一系列行业工作过，包括银行、信贷、合规和财富管理、 信贷、合规和财富管理。他持有ACAMS认证超过2年、 允许他在全球范围内进行风险评估。
总部设在新西兰的惠灵顿、 Laura 并有超过15年的 在AML/CTF 行业拥有超过15年的实践经验。 她曾在不同的行业工作，包括：银行、保险、资产管理、 金融服务和资本市场。 Laura 她持有ACAMS认证超过10年，有信心为中东和北非地区的公司进行风险评估咨询。 为中东和北非地区的公司提供风险评估咨询、 印度、澳大利亚、新西兰和英国的公司提供风险评估咨询。
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