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AML 、PEP 以及 NameScan 制裁筛查的按需付费定价

无需签订合同。无最低消费要求。无开通费。购买背景调查套餐后,仅需为实际执行的调查付费,且账户余额有效期长达12个月
无合约锁定期 积分有效期为12个月

NameScan 的价格是多少?

NameScan 按每次搜索收费,而非按用户数量或按年收费。您可在Emerald 或Sapphire 购买预付的筛查积分套餐,每次搜索都会从该余额中扣除相应积分,未使用的积分有效期为12 个月。该服务无需签订合同,无最低月消费要求,也无设置费。

定价模式 按次付费,按每次搜索计费
软件包 Emerald 和Sapphire
积分有效期 自购买之日起12个月
合同或最低
免费试用 是的,提供免费支票

深受领先企业的信赖

Bitdefender
毕马威会计师事务所
摩托罗拉
坦桑尼亚邮政银行
马耳他
以太坊-社区-基金
CSK
霍里岑法证公司
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NameScan 按量付费定价机制如何运作

与传统的企业AML 软件不同——这类软件通常会将企业锁定在年度合同中,并规定最低月消费额度,无论实际使用情况如何——NameScan按每次完成的搜索计费。每次搜索,无论是单次PEP 查询,还是完整的PEP 、制裁和负面媒体筛查,都会从您购买的套餐中扣除相应次数。无需每月续订,无需取消,如果当月未进行任何查询,则无需支付任何费用。

这使得NameScan非常适合那些最近才被纳入AML 和CTF 监管范围的企业,包括会计师、房地产经纪人、律师、产权过户代理人和支付服务提供商等,这些企业需要符合监管要求的筛查解决方案,但在明确实际筛查量之前,又无需承担企业级方案的成本。

一次搜索包含哪些内容

一次搜索可涵盖您所选套餐中所有数据集内关于某个人或组织的记录,搜索结果将以可下载的PDF报告形式呈现,您可以将其存档作为核查的凭证。

PEP 筛查对象包括亲属和密切接触者
负面媒体筛查、分类与缓存
可下载的PDF报告和存储的扫描记录
仪表盘上的尽职调查决策和白名单设置

Emerald 还是Sapphire :哪款套餐更适合您?

这两套服务均提供PEPs 筛查、制裁名单核查及负面媒体报道筛查。两者的区别在于底层数据的深度。

Emerald
基本筛查

专为初创企业、个体经营者及需要基础且可靠背景调查的企业设计。该服务依托NameScan专有的全球数据库——该数据库整合了PEP 及制裁名单,数据源自经核实的政府渠道并每24小时更新一次,可通过单次搜索同时完成PEP 、制裁及负面媒体信息的筛查。

最适合首次履行合规义务、用户注册量较低至中等、以及刚起步的小型团队。

Sapphire
更深入的尽职调查

专为需要更深入尽职调查和更全面数据覆盖的企业设计。该服务采用Acuris Risk Intelligence数据库,内含超过140万条PEP 档案、120万条制裁档案以及40多万条负面媒体链接,数据每日更新;同时提供与Emerald 相同的PEP 、制裁及负面媒体筛查功能。

最适合高风险客户入户、跨境客户以及受监管的金融机构。

另提供:ID 验证和“了解您的业务”服务

除了Emerald 和Sapphire 之外,NameScan 还提供ID 身份验证和“了解您的企业”(Know Your Business)核查服务,作为独立的按次付费服务,因此您可以在同一个平台上对个人进行背景调查、验证身份并核查公司结构,所有服务均按每次搜索计费,无需签订额外合同。

常问问题

NameScan 采用按次付费模式:您只需为每项完成的搜索付费,无月最低消费,也无需签订年度合同。提供Emerald 和Sapphire 两种套餐,自购买之日起有效期为 12 个月。当前的每次搜索费率显示在上方套餐选择器中。

不。NameScan 不设年度合同、无最低月消费要求,也不收取任何设置费。您只需为实际执行的搜索付费。

是的。Emerald 和Sapphire 套餐自购买之日起有效期为12 个月,且无需在此期间内用完全部套餐内容。

是的。NameScan 提供全球PEP 、制裁名单及负面媒体数据的筛查服务,并面向任何司法管辖区的企业。服务套餐可使用澳元、加元、阿联酋迪拉姆、欧元、英镑、港币、印度卢比、日元、新西兰元、新加坡元、南非兰特和美元购买,无论您在何处开展业务,每次搜索的定价均保持一致。

两者均涵盖PEP 、制裁名单及负面媒体筛查。Emerald 采用 NameScan 的专有数据库,该数据库整合了全球PEP 和制裁名单,每日更新,包含超过 700,000 条记录。Sapphire 则采用 Acuris Risk Intelligence 数据库,该数据库包含超过 4,400,000 条记录,其中包括 140 万条PEP 记录、120 万条制裁记录以及超过 400,000 个负面媒体链接,可满足需要更深入尽职调查覆盖范围的企业需求。

是的。我们提供数量有限的免费核查服务,供您在购买前试用该平台,其中包括一次免费的PEP 背景调查一次免费的制裁名单核查以及一次免费的不良媒体报道核查

套餐可使用澳大利亚元、加拿大元、阿联酋迪拉姆、欧元、英镑、港元、印度卢比、日元、新西兰元、新加坡元、南非兰特和美元购买。上方的货币选择器会即时转换每种套餐的价格。

保存扫描记录并落实尽职调查决定

在购买套餐之前,请注册一个免费账户,先试用一下该服务。