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NameScan 按量付费定价机制如何运作
与传统的企业AML 软件不同——这类软件通常会将企业锁定在年度合同中,并规定最低月消费额度,无论实际使用情况如何——NameScan按每次完成的搜索计费。每次搜索,无论是单次PEP 查询,还是完整的PEP 、制裁和负面媒体筛查,都会从您购买的套餐中扣除相应次数。无需每月续订,无需取消,如果当月未进行任何查询,则无需支付任何费用。
Emerald 还是Sapphire :哪款套餐更适合您?
这两套服务均提供PEPs 筛查、制裁名单核查及负面媒体报道筛查。两者的区别在于底层数据的深度。
专为初创企业、个体经营者及需要基础且可靠背景调查的企业设计。该服务依托NameScan专有的全球数据库——该数据库整合了PEP 及制裁名单,数据源自经核实的政府渠道并每24小时更新一次,可通过单次搜索同时完成PEP 、制裁及负面媒体信息的筛查。
最适合首次履行合规义务、用户注册量较低至中等、以及刚起步的小型团队。
专为需要更深入尽职调查和更全面数据覆盖的企业设计。该服务采用Acuris Risk Intelligence数据库,内含超过140万条PEP 档案、120万条制裁档案以及40多万条负面媒体链接,数据每日更新;同时提供与Emerald 相同的PEP 、制裁及负面媒体筛查功能。
最适合高风险客户入户、跨境客户以及受监管的金融机构。
另提供:ID 验证和“了解您的业务”服务
除了Emerald 和Sapphire 之外,NameScan 还提供ID 身份验证和“了解您的企业”(Know Your Business)核查服务,作为独立的按次付费服务,因此您可以在同一个平台上对个人进行背景调查、验证身份并核查公司结构,所有服务均按每次搜索计费,无需签订额外合同。

































