利用NameScan的 专门的PEP和不良媒体筛查解决方案
使用我们的平台来执行客户尽职调查，并实时有效地接纳你的客户。 时间。
案例研究概述
UPay是一种虚拟的预付卡，可用于网上交易，可通过各种 支付方式。对于任何金融服务，包括UPay，都必须有强大的 反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 的合规性，以防止其服务被用于洗钱等非法活动。 以防止利用其服务进行非法活动，如洗钱和资助恐怖主义。
了解NameScan的AML 解决方案如何提供一个全面的框架来管理风险，范围包括 欺诈和金融犯罪到腐败和制裁，以保证业务的连续性和强劲增长。
里面有什么：
简要介绍一下UPayCard 和它的服务
详细解释UPayCard'sAML/CTF
政策和程序。
AML/CTF 的具体措施，UPayCard 。
实施的措施
UPayCard'sAML/CTF 解决方案的好处
讲座介绍UPayCard
UPayCard 是一个在线钱包和支付解决方案的成功案例，成立于英国，是全球领先的 全球领先的支付服务提供商。UPayCard我们的支付解决方案包括电子钱包 和加密货币钱包、国际转账、个人账户、企业账户、提款、 UPayCard 服务涵盖了一系列个人和企业在线支付方式，以满足商家的需求。 商家的需求与消费者的购物、支付和投资方式相匹配。
带来的价值
更快的、以风险为导向的可操作的洞察力
为公司应对第三方和第四方风险的能力提供动力。
改进NameScan API与第三方供应商的整合
与第三方和第四方供应商的整合，提高了业务效率。
该公司面临较小的诉讼或处罚风险，并加强了监管。
公司面临较小的诉讼或处罚风险，同时加强了对法规的遵守。
更快的、以风险为导向的可操作的洞察力
为公司应对第三方和第四方风险的能力提供动力。
改进NameScan API与第三方供应商的整合
与第三方和第四方供应商的整合，提高了业务效率。
该公司面临较小的诉讼或处罚风险，并加强了监管。
公司面临较小的诉讼或处罚风险，同时加强了对法规的遵守。