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通过访问世界各地广泛的官方政府数据库，进行全面的制裁检查、PEP 筛选和不良媒体搜索。
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什么是政治公众人物(PEP)？
政治公众人物（PEP ），是指处于显著的公共位置的个人，例如 总统、政治家、市长等。与PEPs 有关的交易被认为是高风险的交易，因此企业和公司需要了解其客户的身份。 交易，因此企业和公司需要了解其客户的身份，以尽量减少风险。 尽量减少 这种风险。
阅读 更多关于PEPs ，请访问我们的博客常问问题
Q.外国资产管制处是否有一份PEP 的名单？
虽然外国资产管制处（OFAC）没有保持一个具体的PEP ，但他们 公布了 他们公布了包括制裁和特别指定国民在内的多个名单，可用于遵守 遵循 反洗钱和反恐怖主义融资法规。
Q.竞选人是否PEPs ？
Simply running for office may not qualify an individual as a PEP, however, if the individual is elected to a notable position, which is considered to be politically exposed, this status will change and the individual will then be qualified as a PEP, as such it is important to monitor your existing clients so that you are aware of the potential risk they pose to your company.
Q.为什么筛查PEPs 是重要的？
识别你的客户是否是PEP ，这一点很重要，因为与 的交易可被视为贿赂和腐败。 与PEP ，可被视为一种贿赂和腐败形式，因此，公司需要确定这对其业务构成的风险水平。 的风险程度，并决定他们是否希望加入该人。 个人。 此外，AML/CTF 立法要求金融机构和其他组织 进行 高价值的交易，向有关当局报告任何与他们做生意的PEPs 、 如果他们 他们认为这些机构是高风险的。
Q.什么是筛选PEP 列表的最佳工具？
有许多在线工具可以对照公开的PEP 列表进行筛选。在NameScan，我们包括 独家访问全面的PEP 数据库，并提供工具来筛选这些名单。
Q.什么时候PEP ，就不再是PEP ？
只要一个人担任显著的公共职务，他们就被认为是PEP 。然而、 但是 继续监控你的客户是很重要的，因为他们有政治背景，可能被认为是高风险。 被认为是高风险。
Q.PEP 名单多长时间更新一次？
PEP 列表始终是动态的，并不断被更新。一些数据供应商每天更新他们的 一些数据供应商每天更新他们的数据库，而另一些则是每周/每月更新一次。你越早发现一个潜在的PEP 。 你越早发现一个潜在的，你就能越早决定如何处理他们，另一方面，除非你计划在 终止 PEP 的关系，多一天、一周或一个月都不可能对你的风险产生真正的影响。 在 在绝大多数情况下，额外的一天、一周或一个月不可能对你的风险产生真正的影响。
