反洗钱解决方案

我们的使命

我们的使命是为企业提供他们在AML 监管下所需的服务，并帮助在打击洗钱和恐怖主义融资。

了解你的客户（KYC ）对企业来说越来越重要，因为他们必须遵守许多法规。他们必须遵守的法规。企业必须确保他们有正确的企业必须确保他们有正确的做法，以减少与洗钱和恐怖主义融资活动有关的风险。活动有关的风险。

NameScan 通过我们的KYC 和 Sanctions 筛选服务，协助企业执行流程，从而确保企业合规。 PEP 和制裁筛查服务，帮助企业确保其流程合规。通过利用多个知名数据源，我们可为用户提供通过利用多个知名数据源，我们为用户提供了选择数据库的选项。以确保他们的业务不会面临风险。

我们的数据

Sapphire

Sapphire Checks 利用 Acuris Risk Intelligence 的PEP 和制裁数据库，该数据库每日更新。每日更新。该数据库包含 140 多万个PEP 资料、120 多万个制裁资料和 40 多万个负面媒体链接。档案和 400,000 个不利媒体链接。

Emerald

Emerald Checks 使用 NameScan 的专有数据库，该数据库由全球PEP 综合名单和制裁简介组成，这些资料是从政府和其他公开的官方名单中收集的。在互联网上公开提供。这些名单每天都在更新，我们我们每天都在不断努力寻找和添加新的资料。

关于AML,CTF,PEP 和制裁

基础知识

反洗钱 (AML)

围绕洗钱的政府指导方针通常被称为反洗钱。 (AML)。洗钱通常发生在企业主建立一个实际的、合法的企业，作为掩盖背后的非法活动的方式。以此来掩盖幕后的非法活动。

反恐怖主义融资 (CTF)

反恐融资（CTF ）是旨在阻止非法资助恐怖主义和与恐怖主义有关的活动的法律和法规。恐怖主义和与恐怖主义有关的活动的非法资助。这包括对恐怖组织本身的非法资助。包括非法资助恐怖组织本身。

政治曝光者 (PEP)

政治人物 "或 "PEP"是指担任重要公共职位或职能的个人。职能的个人。由于他们的角色，他们可能更容易受到贿赂、腐败或其他洗钱犯罪的影响。他们可能更容易受到贿赂、腐败或其他洗钱罪行的影响，因此，他们对金融机构和被指定的非金融企业来说是高风险的。指定的非金融企业和行业（DNFBPs）。

制裁

制裁是对个人、实体或国家施加的限制；目的是遏制他们的活动，并对他们施加压力，使其改变非法行为。遏制他们的活动，并对他们施加压力，使其改变非法追求的行为。这是在以下情况下产生的当发现这些个人或国家违反了国际法、人权，或沉溺于当发现这些个人或国家违反了国际法、人权，或沉溺于非法活动，如毒品和人口贩运、恐怖活动等，就会出现这种情况。

AML 的重要性 /CTF

如果你是一个报告实体，你必须有一个反洗钱和反恐怖主义融资计划。 (AML/CTF) 计划，说明你如何遵守AML/CTF 立法。该计划必须是一份书面该计划必须是一份书面文件，描述你如何识别、减轻和管理你的产品或服务被用于洗钱或恐怖主义的风险。该计划必须是一份书面文件，说明你如何识别和管理你的产品或服务被用于洗钱或资助恐怖主义的风险，并且必须与你的企业或组织可能合理面临的风险水平相适应。企业或组织可能合理地面临的风险水平。

你的AML/CTF 计划必须是基于风险的。这意味着它必须考虑到以下可能的风险水平你的企业或组织被用于洗钱和资助恐怖主义的可能风险水平，基于其规模、性质和复杂性。目前的做法包括对所有现有客户的风险进行重新评估，并对红旗进行监测。目前的做法包括重新评估所有现有客户的风险，并监测红旗的情况。