制裁检查包括哪些内容？
制裁检查为你提供你所需要的所有必要信息，以遵守你的AML ，并了解一个人或实体是否受到制裁，如果是，他们对你的组织构成什么风险。 对你的组织构成什么风险。
一般信息
关键的概况信息。
- 全名
- 类别，如：SIP、TER
- 出生日期或年份
- 国籍
- 主要国家或地区
- 逝世日期，如适用
也被称为名字
与受制裁的个人或实体有关的别名或其他名称。
官方名单
本节概述了该个人或实体在官方制裁、监管和执法名单上的情况。 个人或实体被列入。
场所
与受制裁的个人或实体有关的所有注册或已知地点。
- 国家
- 城市
- 地址
链接个人
与受制裁者有关的人员名单。
- 全名
- 类别，例如：PEP, RCA, SIP, TER
- 描述
关联公司
列出任何与组织的联系，如公司的创始人、执行官、合伙人、股东和顾问。 公司的顾问。
- Name
- 类别，如SIE
- 描述
来源和不良媒体
对于每个来源。
-
URL - 关于该实体的信息来源的链接。
实体。
-
Category - 来源的类别类型，如PEP, Sanctions、
Adverse Media, Law Enforcement,ID/V (ID Verification)。
-
捕获日期-- 记录源文章的日期。
- 如果链接被破坏，可提供文章的缓存版本。
网络结果
全面了解与你要筛选的个人或实体有关的文章和出版物。 从主要的搜索引擎中获取与你所筛选的个人或实体有关的文章和出版物。
FATF 辖区风险
管辖权风险使你能够评估与一个外国或管辖区开展业务的固有风险。 国家或司法管辖区开展业务的固有风险。
建立强有力的制裁筛选程序
通过以下方式减少你的组织被用于洗钱或资助恐怖主义的可能性 识别受制裁的个人或实体。
我们的特色
可靠的数据来源
获得数以千计的可靠的全球制裁、监管和执法名单，以满足您的不同要求。 名单，以满足您不同的要求。
数据库更新
我们的制裁数据库不断地更新，以确保你所筛选的信息 尽可能的准确、相关和可靠。
分批筛选
通过提供一个单一的CVS文件，其中包含你希望在我们的制裁数据库中检查的个人和实体的名称，从而减少筛选所需的时间。 你希望在我们的制裁数据库中检查的个人和实体的名字。
易于使用
通过一个集中的仪表板，你可以进行制裁检查，审查你的扫描历史，获得扫描报告，并监控你的信用包订单。 历史，获得扫描报告，并监控你的信用包订单。
尽职调查
通过我们的仪表板进行尽职调查，确定真正的匹配并为被筛查的个人和实体分配一个 为被筛查的个人和实体分配风险分数。
最大限度地减少错误的匹配
通过输入额外的信息，如生日、性别、国家和原始剧本名称，减少错误匹配的数量。 性别、国家和原始剧本名称。
API集成
客户可以利用我们的RESTful API将我们的服务直接整合到他们自己的系统中。 RESTful API，减少客户入职过程中的筛选时间。
不良媒体
NameScan使用模糊匹配过滤器来扫描全球数据库中与风险有关的文章。 与风险有关的文章，并对被检查的个人或组织进行检查。
自定义过滤器
使用我们的自定义过滤器，包括FATF Jurisdiction Risk、Web Search和指定一个特定的匹配率，以减少误报。 特定的匹配率以减少误报。
通过我们的持续监测功能，领先于风险状态的变化，该功能可以动态地识别档案的更新，新的风险和减少的风险，并实时发送警报通知你。 可通过我们的企业解决方案，MemberCheck获得。
通过与NameScan的RESTful API集成，简化您的入职流程，为您提供定期更新的PEP 、制裁和不良媒体信息数据库。
遵守监管义务，同时保持尽可能高的客户满意率。
在规范的环境中实施高效的入职流程。
查看我们的定价
我们提供多种套餐，可满足用户的独特需求。无论您是偶尔使用扫描仪的用户，还是要求较高的专业用户，我们都有专为您设计的套餐。我们的定价结构设计既实惠又灵活，确保您只需支付所需费用，而不会牺牲质量或便利性。