什么是 "了解你的企业" (KYB) 检查？
从事汇款业务的公司必须进行 "了解您的企业"（KYB ）检查。这项检查包括核实公司注册情况、营业执照更新情况以及与您开展业务的公司的直接和间接所有人。
不遵守规定
不进行 "了解你的企业"（KYB ）检查会导致洗钱和资助恐怖主义活动的风险。
寓意
如果不进行 "了解你的企业"（KYB ）检查，它可能在任何时候损害你的品牌完整性和利润基线，并使你受到不合规的处罚。
KYC 指尖上的实时智能
通过即时访问 180 多个持续更新的公司注册表，彻底改变您的KYB 工作流程，这些注册表都是根据您的要求量身定制的。
我们的特色
现收现付服务
选择随用随付KYB 服务，为您量身定制报告，满足您的精确合规需求。该服务非常适合寻求经济高效的解决方案而无需长期承诺的企业。
全球覆盖
利用我们横跨 180 多个全球公司注册机构的庞大网络。确保跨国业务合作伙伴的准确验证，提高您的运营信任度和安全性。
综合数据集
进入超过 1.7 亿份公司报告的数据库。我们提供可靠的最新数据，以支持您的AML/CTF 合规性，使您有信心做出明智的决策。
实时筛查
对全球企业注册表进行实时扫描，并在 15 分钟内收到详细报告，确保及时、准确地提供数据，以加强合规工作。
知情的尽职调查
为履行KYB 义务而量身定制的公司基本信息，有助于您做出明智决策和进行风险管理，帮助您满怀信心地驾驭复杂的业务。
在线平台
我们的在线平台提供全天候的公司重要信息访问。您可以随时随地获得实时信息，确保您在合规性和验证方面始终处于领先地位。
效益
提升合规计划的有效性
NameScan 的综合合规平台可让您访问最新的可信信息，帮助您轻松履行AML/CTF 职责。
改善客户入职体验
利用精确的公司数据帮助做出明智的尽职调查决定，从而减少客户入职的摩擦。
加快您的尽职调查行动
快速访问多个公司注册信息，优化决策流程，提高合规效率。
如何进行KYB 检查？
步骤1
选择您所在的国家，然后在搜索栏中输入 公司名称。
第2步
查看匹配公司列表，选择您希望调查的公司。
第3步
从符合您需求的可用报告中进行选择，并将其添加到您的购物篮中。
第四步
继续结账，确认物品，完成购买。
第5步
购买后下载报告，进行必要的尽职调查。
为什么进行 "了解你的企业"（KYB ）检查很重要？
重要的是要进行KYB ，以帮助你识别你选择的企业的合法性，与之互动。 如果不能识别空壳或欺诈性公司，可能会导致你的企业暴露在洗钱和恐怖主义融资活动中。
为了帮助打击洗钱和恐怖主义融资活动、 世界各地的许多监管机构已将KYB 检查作为报告实体的强制性规定。 不遵守法规将导致重大处罚、 监管机构的支持，并有可能失去在该地区开展业务的所有权利。
NameScan可以帮助你遵守各个司法管辖区的反洗钱和反恐怖主义融资法规。 帮助你管理你的风险和遵守你管辖范围内的立法。
