什么是 "了解你的企业" (KYB) 检查？
从事汇款业务的公司必须进行 "了解您的企业"（KYB ）检查。这项检查包括核实公司注册情况、营业执照更新情况以及与您开展业务的公司的直接和间接所有人。
不遵守规定
不进行 "了解你的企业"（KYB ）检查会导致洗钱和资助恐怖主义活动的风险。
寓意
如果不进行 "了解你的企业"（KYB ）检查，它可能在任何时候损害你的品牌完整性和利润基线，并使你受到不合规的处罚。
KYC 指尖上的实时智能
通过即时访问 180 多个持续更新的公司注册表，彻底改变您的KYB 工作流程，这些注册表都是根据您的要求量身定制的。
我们的特色
现收现付服务
选择随用随付KYB 服务，为您量身定制报告，满足您的精确合规需求。该服务非常适合寻求经济高效的解决方案而无需长期承诺的企业。
全球覆盖
利用我们横跨 180 多个全球公司注册机构的庞大网络。确保跨国业务合作伙伴的准确验证，提高您的运营信任度和安全性。
综合数据集
进入超过 1.7 亿份公司报告的数据库。我们提供可靠的最新数据，以支持您的AML/CTF 合规性，使您有信心做出明智的决策。
实时筛查
对全球企业注册表进行实时扫描，并在 15 分钟内收到详细报告，确保及时、准确地提供数据，以加强合规工作。
知情的尽职调查
为履行KYB 义务而量身定制的公司基本信息，有助于您做出明智决策和进行风险管理，帮助您满怀信心地驾驭复杂的业务。
在线平台
我们的在线平台提供全天候的公司重要信息访问。您可以随时随地获得实时信息，确保您在合规性和验证方面始终处于领先地位。
效益
提升合规计划的有效性
NameScan 的综合合规平台可让您访问最新的可信信息，帮助您轻松履行AML/CTF 职责。
改善客户入职体验
利用精确的公司数据帮助做出明智的尽职调查决定，从而减少客户入职的摩擦。
加快您的尽职调查行动
快速访问多个公司注册信息，优化决策流程，提高合规效率。
如何进行KYB 检查？
步骤1
选择您所在的国家，然后在搜索栏中输入 公司名称。
第2步
查看匹配公司列表，选择您希望调查的公司。
第3步
从符合您需求的可用报告中进行选择，并将其添加到您的购物篮中。
第四步
继续结账，确认物品，完成购买。
第5步
购买后下载报告，进行必要的尽职调查。
Why is it important to conduct a Know Your Business (KYB) check?
重要的是要进行KYB ，以帮助你识别你选择的企业的合法性，与之互动。 如果不能识别空壳或欺诈性公司，可能会导致你的企业暴露在洗钱和恐怖主义融资活动中。
为了帮助打击洗钱和恐怖主义融资活动、 世界各地的许多监管机构已将KYB 检查作为报告实体的强制性规定。 不遵守法规将导致重大处罚、 监管机构的支持，并有可能失去在该地区开展业务的所有权利。
NameScan可以帮助你遵守各个司法管辖区的反洗钱和反恐怖主义融资法规。 帮助你管理你的风险和遵守你管辖范围内的立法。
