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什么是风险评估？
洗钱和资助恐怖主义的风险评估使一个企业能够识别和评估 对该企业所构成的风险水平进行日常评估。进行ML/TF 风险评估是 / 计划的一个关键部分。 AML /CTF 程序的重要组成部分。
一个企业永远不会有零ML/TF 风险。总是会有一定程度的风险，这种风险被称为企业的固有风险。 被称为企业的固有风险。
NameScan免费风险评估
NameScan提供了一个免费的风险评估，使您能够了解当前ML/TF 。 对你的业务造成的风险。这项评估将需要你花大约15分钟来完成，而且完全免费。 这个自我评估是根据你目前的AML/CTF 计划，在目前的法律下提出问题。 法规，提出问题。 一旦完成，你将收到一份报告，概述你当前程序的风险，使你能够 以 分析和修改你目前的AML/CTF 程序。
如果你对更全面的风险评估感兴趣，并有机会向ACAMS的毕业生咨询，请通过以下链接与我们联系。 请通过以下链接与我们取得联系。
与顾问交谈
为什么要进行风险评估？
进行风险评估使企业能够确定其AML/CTF 方案中的弱点。这 是 这是遵守AML/CTF 规定的关键步骤，因为这些规定不断变化，以跟上行业内出现的新的 行业内出现的新漏洞。
在进行风险评估时，有四个要素需要考虑。
- 企业所接触的客户类型
- 企业提供的产品或服务类型
- 企业如何提供该服务或产品
- 企业经营的国内和海外管辖范围
风险评估需要以预定的方式进行。这将使企业能够 定期识别他们的ML/TF 风险，并实施一项协议，尽可能地限制风险。
审查你的ML/TF 风险评估
用于进行风险评估的方法必须是灵活的，能够适应 变化 影响你的风险水平。为确保企业的风险评估是最新的，ML/TF 风险必须是 必须 在发生以下情况时，必须重新评估：
有哪些步骤
to Implementing an ML/TF Risk Assessment?
在实施风险评估时，企业必须遵循一些关键步骤。 方案。
识别风险
评估和衡量风险
应用控制
监测和修订有效性
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与我们认可的顾问合作，评估洗钱和恐怖主义融资对你的业务的风险。 你的企业。