PEP 检查中包括哪些内容？
PEP 检查为您提供所有您需要的重要信息，以遵守您的AML 义务，并 了解个人是否有政治风险，如果有，他们对你的组织构成什么风险？ 的风险。
一般信息
关键的概况信息。
- 全名
- 类别，例如：PEP, SIP, RCA, TER
- 出生日期或年份
- 国籍
- 主要国家或地区
- 逝世日期，如适用
也被称为名字
与该人有关的别名或其他名称。
角色
这只适用于PEP 配置文件：
-
职称 - 代表工作 职务PEP 在特定的职位上的角色
PEP 职务
-
国家 - 代表政府的国家，为
政治立场
-
从 - 表示在特定角色的任期内的开始日期。
特定的角色，如果有的话
-
到 - 代表该角色的任期结束日期。
特定角色的结束日期，如果有的话。
场所
与个人有关的所有注册或已知地点。
- 国家
- 城市
- 地址
链接个人
与该个人有关的人员名单。
- 全名
- 类别，例如：PEP, RCA
- 描述
关联公司
列出与企业和公司的任何联系，如创始人、执行官、合伙人。 公司的股东和顾问。
- 命名
- 类别，如SIE
- 描述
来源和不良媒体
对于每个来源。
-
URL - 关于该实体的信息来源的链接。
实体
-
类别 - 来源的类别类型，如PEP, Sanctions, Adverse, Media, Lawforce, /V ( Verification)。
媒体、执法、ID/V (ID 核查)
-
捕获日期-- 源文章被记录的日期。这
可能包含审查和记录来源的多个日期。
网络结果
Acquire a comprehensive understanding of relevant articles and publications pertaining to the individual/organisation you are screening from major search engines
FATF 辖区风险
管辖权风险使你能够评估与一个外国或管辖区开展业务的固有风险。 国家或司法管辖区开展业务的固有风险。
建立无缝的合规流程
管理风险，遵守全球AML 法规、 降低被用于洗钱和/或资助恐怖主义的可能性。
我们的特色
可靠的数据来源
我们提供对多个著名的PEP 数据源的访问，以满足用户的不同要求。 我们的用户的不同要求。
数据库更新
我们的PEP 数据库每天都会更新，以确保你所筛选的信息 尽可能准确、 相关性和可靠性。
分批筛选
通过上传一个单一的CVS文件，其中包含你希望与我们的 数据库进行核对的个人的名字，来减少你的筛选时间。 你希望根据我们的PEP 数据库对个人进行检查，从而减少你的筛选时间。
易于使用
通过一个集中的仪表板，你可以进行PEP 检查，审查你的扫描历史、 获得扫描报告并监控你的信用包订单。
尽职调查
在NameScan仪表板上进行尽职调查，确定真正的匹配，记录决定和分配风险等级。 决定并指定风险等级。
最大限度地减少错误的匹配
通过输入额外的信息，如生日、性别、国家和原始剧本名称，减少错误匹配的数量。 性别、国家和原始剧本名称。
API集成
客户可以利用我们的RESTful API将我们的服务直接整合到他们自己的系统中。 RESTful API，减少客户入职过程中的筛选时间。
不良媒体
NameScan使用模糊匹配过滤器来扫描全球数据库中与风险有关的文章。 与风险有关的文章，并对被检查的个人或组织进行检查。
自定义过滤器
使用我们的自定义过滤器，包括FATF Jurisdiction Risk、Web Search和指定一个特定的匹配率，以减少误报。 特定的匹配率以减少误报。
通过我们的持续监测功能，领先于风险状态的变化，该功能可以动态地识别档案的更新，新的风险和减少的风险，并实时发送警报通知你。 可通过我们的企业解决方案，MemberCheck获得。
通过与NameScan的RESTful API集成，简化您的入职流程，为您提供定期更新的PEP 、制裁和不良媒体信息数据库。
遵守监管义务，同时保持尽可能高的客户满意率。
在规范的环境中实施高效的入职流程。
查看我们的定价
我们提供多种套餐，可满足用户的独特需求。无论您是偶尔使用扫描仪的用户，还是要求较高的专业用户，我们都有专为您设计的套餐。我们的定价结构设计既实惠又灵活，确保您只需支付所需费用，而不会牺牲质量或便利性。