按用付费——PEP 处罚措施

拉丁语/罗马语

第一姓名和第二姓名是必需的。扫描结果包括名和姓与匹配人的资料相符的匹配。如果一个人还有其他名字，你可以使用他/她的任何 "也被称为 "的名字来扫描潜在的匹配。

AKA可能包含姓、名或两者；名称，部分或完全不同于主名称字段中包含的名称；或主名称字段中包含的名称之外的名称。
中名是可选的（多个名字之间只用空格分隔）。
出生日期是可选的。使用DD/MM/YYYY或YYY格式。扫描结果包括匹配的人的资料有一个匹配的出生日期，一个不完整的出生日期但相同的：出生年，出生年和月，出生日和月，出生日和年或没有出生日期。
GENDER是可选的。
COUNTRY OF RESIDENCE is optional.
ID 为可选字段。输入ID 后，如果该ID 包含在监控名单记录中，系统将返回匹配结果。支持国民ID、ID、职业ID、纳税人识别号、破产ID 同等编号。ID 字段仅适用于Sapphire 。

西里尔字母、阿拉伯语及其他语言（字母名称或全称）简体中文（大陆） 当有姓名和姓氏时，“剧本名称”或“全名”为可选项。扫描结果将包含原始剧本名称完全匹配的条目。如果该人物还有其他名称，您可以使用其“别名”中的任何一个原始剧本名称来扫描潜在的匹配结果。

您可以选择勾选“名字”和“姓氏”，或“艺名/全名”，或者同时勾选“名字”和“姓氏”以及“艺名/全名”。

如果你无法用名、中、姓来区分姓名，你也可以输入该人的拉丁语全名。

组织名称 组织名称是必需的。请注意，标点符号、常用的组织后缀（如Pty、Ltd、Inc、Gmbh和Corp等）和特殊字符（如&、-、@）被忽略。扫描结果包括与组织名称完全匹配的情况。

“注册号”为可选字段。输入注册号后，如果该注册号包含在监控列表记录中，系统将返回匹配结果。支持ABN、ACN或同等编号。 “注册号”字段仅适用于Sapphire 源。