常见问题

下面是我们的常见问题：

NameScan 如何帮助我的企业？

NameScan 通过我们的PEP 和制裁筛查服务，协助企业进行KYC 流程，从而确保企业符合要求。通过利用多个知名数据源，我们为用户提供了选择数据库的选项，用户可以根据这些数据库对个人或实体名称进行筛选，以确保他们不会对其业务构成风险。

你们的服务可以为我提供哪些类型的数据？

NameScan 提供多个数据源，您可以利用这些数据源执行PEP 和制裁检查。

Sapphire Checks 使用 Acuris 风险情报数据库。该数据库全面覆盖全球范围内的PEP，其中包括 140 万个PEP 档案、120 万个制裁档案和 40 万个不利媒体链接。

Emerald Checks 使用 NameScan 的专有数据库。其中包括广泛覆盖的全球制裁名单和全球PEP 综合名单，该名单每天都在增加。它涵盖了最受欢迎的制裁名单，包括 OFAC、联合国制裁、澳大利亚制裁、美国综合制裁、欧盟金融制裁、英国金融制裁、金融机构监管局（加拿大）和工业安全局（美国）等。

Ruby Checks利用汤森路透 World-Check 的政治公众人物PEPs) 及其亲属和关系密切者RCAs)、受制裁个人和组织、特殊利益人士和特殊利益实体观察清单，降低金融机构与洗钱和恐怖主义融资活动相关联的风险。
*仅适用于澳大利亚、新西兰和太平洋地区的用户。

更多信息，请访问NameScan。

PEP 和制裁检查的定价是多少？

我们有各种信用包可在定价页面上购买。

如果您预计每年扫描次数超过 10,000 次，请发送电子邮件至sales@namescan.io 向我们咨询。

我可以试用服务吗？

是的，您可以在这里注册一个免费账户，领取测试积分，试用我们的服务。

如果您有任何其他问题，或希望进一步了解上述问题，请发送电子邮件至 sales@namescan.io