探索我们的免费检查服务

实时识别你的业务风险

通过我们的持续监测功能，领先于风险状态的变化，该功能可以动态地识别档案的更新，新的风险和减少的风险，并实时发送警报通知你。可通过我们的企业解决方案，MemberCheck获得。

自动化你的入职过程

通过与NameScan的RESTful API集成，简化您的入职流程，为您提供定期更新的PEP 、制裁和不良媒体信息数据库。

高满意率

遵守监管义务，同时保持尽可能高的客户满意率。

全球客户入职

在规范的环境中实施高效的入职流程。

是什么使我们与众不同？

用户友好型平台

NameScan通过将您的所有筛查需求整合到一个现代的、交互式的仪表板中，提供了一个增强的用户体验。

注册获得免费积分

专有数据

我们的全球受制裁个人数据库每日更新，让您随时了解最新的PEP/RCA 资料和制裁名单。

尝试我们的免费服务

为开发者而建

利用我们对开发者友好的Restful API及其全面的文档，将整合的时间从几个月缩短到几天。

开发者中心

我们所服务的行业

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Dharma S.

副主任

很好，容易使用，能完成任务

自动、全面、完全集成的系统有利有弊。系统的优点和缺点。但对于我们的工作流程来说，我们喜欢不需要整合，我们可以把它作为一个独立的平台来运行AML/PEP 检查。

Nicholas H.

业务经理

Top LevelAML 根据具体需求定制的解决方案

提供了极高的性价比，易于使用，便于获取，并可根据具体需求进行调整。可根据具体需求进行定制。

Shaun D.

首席技术官

详细的PEP/SIP扫描，易于整合

集成是很容易的，有很好的记录的API。内部 "和商业 "数据库都很详细，提供了有价值的见解。我们的团队总是能够提供支持。提供支持。

Prasun B.

合规官员

让生活更轻松

使用这个系统已经有一段时间了，我们真的很喜欢这种方式，我们在几秒钟内就能得到每一个搜索的详细答复。在几秒钟内对我们进行的每一次搜索作出详细回应。

Eva K.

理事

伟大的产品

用户友好，报告详细。似乎是市场上最好的产品市场上最好的产品。

Emanuel S.

首席执行官

使用API一年，没有任何重大问题

Namescan API有很好的文件记录，并且易于实施。我们已经调用该API已近一年了，只有一次调用失败。

Ahmad Z.

理事

企业客户尽职调查

我强烈推荐NameScan，因为它可以详细检查所需的个人和实体。

Marva B.

华大助理

NameScan帮助我们了解我们的风险

NameScan使我们无法为个人或实体撰写风险报告。我有严重的责任问题。我对该软件本身没有任何问题。

Joe W.

公司秘书服务

完美满足我们的需求

根据广泛的制裁和PEP ，快速和容易地进行检查。

Edward D.

业务经理

对我们的需求来说，这是最好的选择

报告的简单性和质量!我们的客户评论说把所有的扫描清单放在一个地方是多么好。

Jonathan C.

审计员

物有所值

非常积极的经验，特别是在获得有价值和及时的有关个人的信息。

Chris P.

首席运营官

相当好的平台

易于使用，并能迅速启动和运行。

Brian C.

首席合规官

对服务感到惊喜

我对这项服务感到惊喜，在我的测试扫描中收到的结果非常有洞察力。测试扫描的结果非常有洞察力，我可以看到这可以成为任何公司的AML 计划的一个非常有用的部分。

Philippe R.

首席运营官

对我们的经历感到高兴

NameScan非常容易使用，而且高度直观。

Christian T.

分析师

使我们的生活更容易检查客户和供应商

作为一家国际贸易和分销公司，我们依靠良好的关于我们潜在客户和供应商的良好数据。当寻找一个AML/CTF 供应商时，我们发现了NameScan。我个人很喜欢它，因为它使我们的生活更容易检查我们行业的客户或供应商。这个行业充满了欺诈者。NameScan给我提供了交易时需要的安全保障。伟大的想法，做得好做得很好，在很长一段时间内都是最好的网络开发。

Alexandre Z.

理事

你们的服务超出了我的预期

我对你们的服务的第一印象超过了我的预期，因为它提供了清晰和准确的信息，而这些信息在今天是很难找到的。可靠的来源。作为不断提高全球金融系统可信度的一部分，贵公司在提供高价值的可信信息方面已经领先一步。的一部分，贵公司已经在提供高价值的可信信息方面领先一步。信息，并获得了像我这样不受全球精英影响的严肃人士的信任。这是一个这是一个完美的例子，说明独立的非政府部门的公司如何能够在高标准的诚信度和高要求的基础上做出色的工作并取得优异的成绩。基于高标准的诚信和大胆的核心价值观、智慧和对更光明的愿景，它是一个完美的例子。的未来。

Ahmed B.

管理合伙人

易于使用的服务

易于使用和注册，包含用户友好的输出。

Danuta S.

合规分析员

伟大的功能

我喜欢缩小搜索范围的方式。它很敏感，包括全名也包括名字和姓氏（与我测试的其他供应商不同）。做得好。

Yunaisy C.

管理员

良好的用户体验

很好的体验!它是一个用户友好的界面。专门的团队对我们的任何问题都能迅速有效地作出反应。

Queenie T.

首席执行官

优秀的服务机构

优秀的服务，考虑到初创企业低扫描量的需求。用户友好的仪表板。

Ivan G.

董事会成员

优质和全面的服务

NameScan为我们的企业提供了优质和全面的服务。

Derek T.

合规官员

直观的AML 筛选软件

伟大的易于浏览和AML 筛选软件。没有浮夸，没有花哨。直奔主题。

Kwinten B.

软件工程师

小型金融技术初创企业的绝佳选择

Namescan是小型金融技术初创公司的一个很好的选择，在这里，支付其他解决方案供应商的大量预付费用可能不那么有趣。其他AML 解决方案供应商的大量预付费用可能不那么有趣。

Thomas V.

首席合规官

易于使用和全面

易于使用和全面。我推荐。

Wayne

合规官员

用户友好的界面

NameScan有一个非常友好的用户界面。

Carolyn P.

公司律师助理

强烈推荐

它是一个有效的工具，用户友好，并提供了一个全面的报告。强烈推荐它。

Choi K.

合规官员

易于使用和方便

NameScan的服务很容易使用和方便。

Peppe S.

合作伙伴

简单而直观

使用起来简单直观，有可操作的见解，令人放心。

Lei Z.

合规官员

简单而方便

这个人对我们来说非常方便。

Lee P.

合规官员

简单而快速

它很容易使用，而且见效快。

通过 "了解你的企业"（KYB ）解决方案，获得主要的公司情报。

即时了解客户

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免费制裁检查

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免费检查被破坏的电子邮件

免费AML 风险评估检查

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Dharma S.

很好，容易使用，能完成任务

Nicholas H.

Top LevelAML 根据具体需求定制的解决方案

Shaun D.

详细的PEP/SIP扫描，易于整合

Prasun B.

让生活更轻松

Eva K.

伟大的产品

Emanuel S.

使用API一年，没有任何重大问题

Ahmad Z.

企业客户尽职调查

Marva B.

NameScan帮助我们了解我们的风险

Joe W.

完美满足我们的需求

Edward D.

对我们的需求来说，这是最好的选择

Jonathan C.

物有所值

Chris P.

相当好的平台

Brian C.

对服务感到惊喜

Philippe R.

对我们的经历感到高兴

Christian T.

使我们的生活更容易检查客户和供应商

Alexandre Z.

你们的服务超出了我的预期

Ahmed B.

易于使用的服务

Danuta S.

伟大的功能

Yunaisy C.

良好的用户体验

Queenie T.

优秀的服务机构

Ivan G.

优质和全面的服务

Derek T.

直观的AML 筛选软件

Kwinten B.

小型金融技术初创企业的绝佳选择

Thomas V.

易于使用和全面

Wayne

用户友好的界面

Carolyn P.

强烈推荐

Choi K.

易于使用和方便

Peppe S.

简单而直观

Lei Z.

简单而方便

Lee P.

简单而快速

访问仪表板应用程序出错