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什么是了解你的企业检查(KYB)？
处理汇款的实体必须进行 "了解你的企业"（KYB ）检查。 这种检查 这种检查包括核实公司注册情况、营业执照的更新情况，以及直接和间接的交易情况。 和 间接拥有者的情况。不遵守KYB 检查的规定 可能 导致暴露于洗钱和恐怖融资活动的风险。如果 的尽职调查 KYB 不执行，它可能在任何时候都有可能损害品牌的完整性和利润。 基线 对不合规行为进行处罚。
为什么需要对一个企业进行尽职调查？
你知道你在和谁做生意吗？当然，你也许可以在谷歌上搜索到该公司的名称 公司 和 与你打交道的人，以检查公司的合法性，但你是否真正知道，谁在经营这家公司？ 谁在经营这家公司？谁在幕后发号施令？
进行尽职调查可以让你真正了解谁是公司的所有者。 公司 可能是谁，以及正在进行的交易的最终受益人是谁。
除了法律义务外，还有社会和道德责任，以了解他们的最终目标。 最终 掌握与你开展业务的公司的最终受益人(UBO)，是一项社会和道德责任。
为什么进行公司检查很重要？
进行公司搜索是很容易的，而且可以帮助提供对公司的有价值的了解。 你 可能希望与之开展业务。公司查询提供的信息包括公司 ABN 和ACN，公司注册的日期，以及公司注册的状态。一个简单的 公司检查可以帮助衡量该公司的声誉，并可以帮助防止中断和 对你的业务在未来的尴尬。
什么是第六次反洗钱指令（6AMLD）？
第六次反洗钱指令（AMLD6）于2020年12月3日实施，该指令已被公布。 发表于 于2018年11月12日发布，距离第五届反洗钱指令生效仅四个月。它的目的是要扩大 并 强化以前的反洗钱指令。
提供一个全面的洗钱和上游洗钱犯罪的定义。
在欧盟范围内建立识别ML活动的共同规则，并要求工作人员接受如何识别这些活动的培训。 并要求工作人员接受如何识别这些活动的培训。
包括协助和试图实施洗钱的行为，是一种犯罪。
将洗钱的刑事责任扩大到法人和某些职位的人。 职务 的人 权力的人。
提高最低刑期，并允许对洗钱的额外处罚/制裁。 罪行。
引入加重处罚的情节，如与犯罪组织的联系或与从事某些专业活动有关的罪行。 与从事某些专业活动有关，以帮助识别共犯。 的 的共犯。 洗钱过程的共犯。
什么是第五次反洗钱指令（5AMLD）？
2018年4月19日，欧洲议会通过了第五次反洗钱指令 (5AMLD)。 这是对欧盟反洗钱(AML)法律框架的更新。第5AMLD 已于 于2018年7月9日生效，以努力提高金融交易的透明度。 交易的透明度。 打击整个欧洲的洗钱和资助恐怖主义行为。
纳入5AMLD的关键修正案之一是纳入加密服务提供者。 供应商 如Binance交易所或托管钱包供应商。
根据5AMLD的规定，该法将。
- 提高谁是公司最终受益人的透明度
- 通过集中的数据，方便欧洲金融监管机构获取信息
- 通过更好的监督和对加密货币的立法来解决恐怖主义融资问题
不遵守法规的后果是惩罚性罚款、刑事诉讼。 名誉受损，并可能成为受制裁的一方。
