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什么是政治公众人物(PEP)？
政治公众人物（PEP ），是指处于显著的公共位置的个人，例如 总统、政治家、市长等。与PEPs 有关的交易被认为是高风险的交易，因此企业和公司需要了解其客户的身份。 交易，因此企业和公司需要了解其客户的身份，以尽量减少风险。 尽量减少 这种风险。
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Q.外国资产管制处是否有一份PEP 的名单？
Whilst The Office of Foreign Assets Control (OFAC) does not maintain a specific PEP list, they publish multiple lists including Sanctions and Specially Designated Nationals which can be used to comply with Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing regulations.
Q.竞选人是否PEPs ？
仅仅是竞选公职可能并不能使一个人有资格成为PEP ，但是，如果这个人被选为被认为是政治上有影响的重要职位，那么这个身份就会被认为是 。 当选一个被认为有政治影响的重要职位，这种地位就会改变。 改变 那么这个人就有资格成为PEP ，因此，监测你的现有客户是很重要的。 因此，监测你的现有客户是很重要的，以便你了解他们给你的公司带来的潜在风险。
Q.为什么筛查PEPs 是重要的？
识别你的客户是否是PEP ，这一点很重要，因为与 的交易可被视为贿赂和腐败。 与PEP ，可被视为一种贿赂和腐败形式，因此，公司需要确定这对其业务构成的风险水平。 的风险程度，并决定他们是否希望加入该人。 个人。 此外，AML/CTF 立法要求金融机构和其他组织 进行 高价值的交易，向有关当局报告任何与他们做生意的PEPs 、 如果他们 他们认为这些机构是高风险的。
Q.什么是筛选PEP 列表的最佳工具？
有许多在线工具可以对照公开的PEP 列表进行筛选。在NameScan，我们包括 独家访问全面的PEP 数据库，并提供工具来筛选这些名单。
Q.什么时候PEP ，就不再是PEP ？
只要一个人担任显著的公共职务，他们就被认为是PEP 。然而、 但是 继续监控你的客户是很重要的，因为他们有政治背景，可能被认为是高风险。 被认为是高风险。
Q.PEP 名单多长时间更新一次？
PEP 列表始终是动态的，并不断被更新。一些数据供应商每天更新他们的 一些数据供应商每天更新他们的数据库，而另一些则是每周/每月更新一次。你越早发现一个潜在的PEP 。 你越早发现一个潜在的，你就能越早决定如何处理他们，另一方面，除非你计划在 终止 PEP 的关系，多一天、一周或一个月都不可能对你的风险产生真正的影响。 在 在绝大多数情况下，额外的一天、一周或一个月不可能对你的风险产生真正的影响。